La Financial Conduct Authority (FCA), en tant que superviseur des marchés financiers du Royaume-Uni, a alerté le public sur les entreprises de crypto-actifs qui n’ont pas respecté une obligation relativement nouvelle.

À partir du 10 janvier 2020, les entreprises qui exploitent certains types d’activités de crypto-monnaie sont tenues de se conformer à la réglementation 2017 modifiée sur le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le transfert de fonds (informations sur le payeur) (MLR).

En plus du respect de ces règles, cela signifie également une inscription obligatoire auprès de la FCA. Cependant, l’autorité de régulation a découvert des dizaines de services de crypto-monnaie qui ne remplissaient pas cette obligation. Il y a un total de 138 entités, mais la FCA a noté que la liste ci-dessous n’est pas exhaustive. Et pas étonnant, car de nouveaux projets de crypto-monnaie sont créés chaque jour, il n’est donc pas possible de tous les surveiller.

Étonnamment, un certain nombre de projets et d’entreprises légitimes, tels que Cardano ou Coinmate, ont été placés sur la liste, mais la plupart contiennent des sites suspects et même clairement frauduleux qui abusent de l’identité d’entités légitimes, telles que Ripple ou Crypto.com.

Par conséquent, une place sur cette liste FCA ne signifie pas automatiquement que l’entité est définitivement mauvaise. Cela signifie simplement qu’elle n’a pas respecté une certaine exigence de la réglementation financière britannique, ce qui n’est pas si important pour les autres pays.

Mais si vous ne connaissez pas l’entreprise et envisagez ses services, assurez-vous de la vérifier, car à première vue, il semble que la plupart des sites de cette liste soient très suspects. Prenez donc cette liste comme un motif pour double réflexion et vérification avec qui vous comptez établir une quelconque relation.

Entités mises en avant par la FCA britannique