FSMA met en garde contre Bears Markets, BTC Kingdom, Directo Invest et autres

Le régulateur financier belge FSMA a alerté le public sur six offres d’investissement dans des cryptomonnaies.

La FSMA mantiens une liste de services suspects qui ne sont pas régulés et sur lesquels elle reçoit des plaintes des consommateurs.

Récemment elle a ajouté sur cette liste ces six services liés aux cryptomonnaies, le régulateur pense que ce sont des arnaques :

  • Bears Market
  • BTC Kingdom
  • Directo Invest
  • Maison du Coins
  • Novoplacement
  • Ripae Homine
  • Tribely Limited

Pour le trading utilisez des services régulés.

40 thoughts on “FSMA met en garde contre Bears Markets, BTC Kingdom, Directo Invest et autres

  1. Bonjour
    Le dernier commentaire datant du 3 octobre 2019 écrit en mon nom , utilisant mon identité, mes coordonnées on été écrit par l’escroc PASCAL LAMY qui a usurpé mes identifiants et qui m’a escroqué d’une soit disant FLAT TAXE dont je vous laisse voir les incohérences et prorata du montant de la FLAT TAXE demandé dans le courrier qui suit .
    Pour ma part j’ai déposé une main courante pour les menaces qu’il m’a fait et j’ai déposé plainte pour escroquerie.
    Je vous conseil de contacter et adhérer à l’ADC , qui vous mettra en contact avec l’avocat en charge de ce dossier d’arnaque.

    https://mail02.orange.fr/appsuite/api/image/mail/picture?folder=default0%2FINBOX&id=87108&uid=IMG_3700.PNG&scaleType=contain&width=800

    https://mail02.orange.fr/appsuite/api/image/mail/picture?folder=default0%2FINBOX&id=87108&uid=IMG_3701.PNG&scaleType=contain&width=800

    1. Complément d’informations,BEARS MARKETS est devenu Compliance-KYC et les différents moyens de communication utilisés par PASCALE LAMY pour escroquer les personnes:
      -Téléphone et emails
      0974596559
      0974596936
      0974596563
      0971074131
      0971082567
      0971076409
      0971076365
      pascal.lamy@bearmarkets.com
      pascalamy87@gmail.com
      compliance@kearmarkets.com
      Subject : Re: Compliance-KYC

      Date : Mon, 02 Mar 2020 10:52:49 GMT

      From :

      To : Pascal Lamy

      Content-Type : multipart/alternative

      Mime-Version : 1.0 (1.0)

      Message-ID :

      References :

      Content-Transfer-Encoding : 7bit

      In-Reply-To :

    2. Complement de coordonnées PASACL LAMY

      Subject : Re: Compliance-KYC

      Date : Mon, 02 Mar 2020 10:52:49 GMT

      From :

      To : Pascal Lamy

      Content-Type : multipart/alternative

      Mime-Version : 1.0 (1.0)

      Message-ID :

      References :

      Content-Transfer-Encoding : 7bit

      In-Reply-To :

  2. attention bears markets a changer de non
    maintenant s’est phoenix markets
    mème procéder de pub et mème arnaque
    je suppose que sont même personne

  3. Bonjour
    L’affaire a commencé en début mars 2019 avec des demandes d’investissements complémentaires à chaque échange téléphonique.
    Belles paroles, sympathiques, bref …..
    Nous en sommes donc à 43000 € d’investis dans la crypto et soi-disant dans le Libra.
    Toujours des promesses de Monsieur Mathieu POLSON et Mr ROUSSEL, injoignables au téléphone bien évidemment.
    Le dernier contact devait avoir lieu le 12 décembre 2019 (RDV pris) mais pas d’appel et non joignables aux numéros qu’ils nous ont communiqués.
    Nous sommes largués
    Quoi faire

  4. Bonjour à tous, je viens de lire chacun de vos commentaires , je suis comme vous je dois débourser une Flat taxe , j,ai également à faire à Mr LAMY seulement je n’ai pas le même numéro de tel pour le joindre ou me joindre, ma banque est d’accord de payer la taxe au fisc français après avoir reçu les fonds , d’autant plus qu’il fournit un Rib de compte en France, pour le versement de flat taxe!!!???
    Et je ne sais pas comment GALJATZ ,mais il faut alors expliquer comment vous avez pu récupérer votre argent ?
    Pour ma part je pense aussi réunir les éléments et déposer plainte sur conseil de ma banque et qui par leur biais m,as me rendre sur cette page.

    1. Bonjour,je me suis faite avoir et,il voulait que je fasse un emprunt.
      Il m’a dit qu’il clôturait mon compte
      Je n’aie pas reçue mes fonds.

  5. Je vai deposer plainte contre m lamy au commissariat de police d epinal pour abus de confianciance abus de faiblesse et escroquerie.brigade financiere.

  6. La flat tax est à payer éventuellement au FISC français avec ses impôts sur les revenus ( sur la plus value obtenue) Bearsmarket est un site d’escrocs et ils essaient de profiter de la nouvelle loi depuis janvier 2019 pour arnaquer une 2 eme fois les personnes ayant été piégé comme moi . Ils me demandent 52000€ pour récupérer ma plue value mais c’est de l’arnaque supplémentaire !!! Mr Lamy fait partie de cette bande d’escrocs

  7. Bonjour
    Je fais suite à mes commentaires du 1 octobre,je me suis précipité dans ce commentaire par impatience
    Aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre et Mr LAMY (professionnel et impliqué)à tenu ses engagements et m’a permit de débloquer et récupérer mes fonds et investissements
    Merci de ne plus tenir compte du précédent commentaire et prendre en compte ce dernier.
    Bien cordialement

  8. Bonjour
    Je suis dans le même cas que vous pour récupérer mes fonds ,Mr LAMY me demande de payer une FLAT-TAX pour débloquer et récupérer mes fonds!
    Avez vous récupérer vos fonds?
    Cordialement

  9. Bonjour
    Je me suis fais avoir par BEARS MARKETS et un certain PASCAL LAMY!
    Quels sont les recours de défense ?association ou autres?
    Merci pour votre aide

  10. tel au 09 71 07 33 68 vous tomberez sur un standard 17 avenue de l arche à la défense
    le numero ou il ma tel plusieurs fois qui à son nom de famille

  11. bonjour moi javair 3 bit coins et plus rien plus aucune reponse comment faire pour les recuperer au moins mon argent

    1. ne faites plus rien
      ne versez plus un sou à ces personnes ce sont des escrocs
      malheureusement il faut porter plainte c’est la chose à faire

  12. bonjour moi aussi et le numéro de tel quitte me tel 0974596935 Bears Markets il me demande de faire une carte pour payé les frais pour touchez les bénéfices du placement

    1. ne faites plus rien
      ne versez plus un sou à ces personnes ce sont des escrocs
      malheureusement il faut porter plainte c’est la chose à faire

    1. Je suis exactement dans le même cas que vous. Ils me demandent de verser une somme pour payer la Taxe de 33% et après ils me feront un virement ….
      Donc stop. Les documents fournis par mail sont faux , les adresses et numéros de téléphone n’existent plus
      Bears Markets sont des voleurs, des escrocs.

      Pour revenir, sur les chargesback. Ma banque a refusé car les paiment ont été fait pas CB.

      Je vais porté plainte en passant par une association

  13. Bonjour. Debut fevrier je me suis fais demarché par ce site avec pour conseillé un certain LAMY pascal ce dernier ma convaincu de mettre 1000 euro. Ensuite les appels se sont acceléré a un rytme soutenu , quasiment tous les jours , pour que j’investisse beaucoup plus , voir me conseillant de prendre un credit de 10 a 20 milles euro avec la promesse de multiplier mon investiment par 10 . Aujourdhui ce Mr Lamy , que je soupçonne de ne pas etre son vrai nom.A ma demande de fermer mon compte , ce dernier ma repondu que pour me faire remboursé mes gains je devais dans un premier temps , je dois LEURS payer une taxe de 33% et seulement apres je recevrais la globalité soit 9960 euro mais d’abord leurs faire un virement de 3300 euro .
    Trouvez vous que cela soi normal.
    Merci pour vos reponses

    1. Normalement oui, c’est une mesure de protection commune a toutes les cartes bancaires.

  14. Bonjour,
    je me suis fait démarché par un conseiller de Bearsmarkets au mois de Février 2019 pour investir sur les Bitcoins. J’ai déposé dans cette société par des depots avec ma carte bleue pour une somme de 5000 euros.
    Mr LAMY me dit qu’il n’est pas possible de retirer mon capital avant le 03/06/19. A l’heure actuel j’ai soi disant un capital de 1,8 bitcoins.
    Pouvez vous me fournir les différents moyens pour récupérer cette somme.
    Cordialement

    Francis MARKUS

    1. Bonjour, demandez à l’émetteur de votre carte de faire des chargebacks sur tous les dépôts que vous avez fait avec Bearsmarkets. Expliquez-lui que vous vous êtes fait arnaquer par un broker qui n’est pas régulé.

    2. Bonjour
      Je rencontre le même problème avec la même personne qui représente Bearsmarcket
      J ai pour l instant déposé une plainte a la gendarmerie et vais poursuivre mes investigations
      Merci de me faire partager vos succès dans cette lutte je ferai de meme

    3. Bonjour
      Je suis dans le même cas que vous pour récupérer mes fonds ,Mr LAMY me demande de payer une FLAT-TAX pour débloquer et récupérer mes fonds!
      Avez vous récupérer vos fonds?
      Cordialement

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